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A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, nesta quarta (16) a Operação Sign Off com a finalidade de desarticular organização criminosa responsável por complexo esquema financeiro desenvolvido para o pagamento de produtos de origem estrangeira que são vendidos no mercado paralelo de eletrônicos. Entre os alvos está o Shopping Popular, em Cuiabá.
Foram empregados 180 policiais federais e 74 auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal para o cumprimento de 50 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Alta Floresta, Rondonópoli, Ribeirão Preto (SP) e Ponta Porã (MS).
A ordem judicial também determinou a suspensão de atividades econômicas das empresas intermediadoras dos recursos, sequestro de bens móveis e imóveis, bloqueio de criptoativos e valores em contas bancárias. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 5º Vara Federal Criminal da SJMT.
Durante as investigações, a Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, identificou que o grupo investigado movimentava altos valores recebidos dos comerciantes de eletrônicos em contas de empresas “de fachada”, registradas em nome laranjas, visando dissimular a origem e a finalidade de remessa de valores ao exterior para o pagamento de eletrônicos. Somente em 1 ano e meio, o esquema teria movimentado mais de R$120 milhões.
PF
Além dos responsáveis pelo esquema financeiro, os mandados de busca foram cumpridos em endereços relacionados aos comerciantes e fornecedores identificados no curso do Inquérito Policial, incluindo bancas no Shopping Popular de Cuiabá.
Funcionários do local aguardam do lado de fora do shopping. Presidente do Shopping Popular, Misael Galvão, está no local e toma pé da situação. Segundo ele, 8 bancas são alvo de agentes. Polícia aguarda o chaveiro para abrir os departamentos.
Crimes e nomes
Os investigados poderão responder pelos crimes de descaminho, organização criminosa, evasão de divisas e lavagem de capitais. As penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.
Sign Off é um termo em inglês que significa término, encerramento. Sua utilização como nome da operação faz referência a um de seus objetivos: encerrar o complexo esquema financeiro identificado.
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Onofre 16/08/2023
Qui mentira, políticos, mídia, Justiça, polícia, jamais deixariam existir contrabando naquele local.
Egideo 16/08/2023
Ali contrabando é o que não falta.
marcos 16/08/2023
o maior centro comercial de cuiaba sem nota fiscal. crescendo em cuiaba, cade o cpf na nota.
3 comentários