Esquema desmantelado na 10ª fase da Ararath operou na gestão Blairo

Gilberto Leite/Rdnews

Delegado da Polícia Federal Marco Aurélio Fáveri é que conduz as investigações

A 10ª fase da Operação Ararath, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta sexta (04), busca reaver pelo menos R$ 313 milhões desviados dos cofres do governo do estado ainda em 2009 utilizando trâmite financeiro envolvendo a secretaria estadual de Fazenda (Sefaz), empreiteiras e instituição financeira clandestina. O esquema criminoso ocorreu durante a gestão Blairo Maggi (PR), mas o ex-governador não está entre os investigados. 

O esquema liderado pelo então secretário estadual de Fazenda Eder Moraes, preso hoje pela manhã por descumprir medida cautelar relacionada ao uso da tornozeleira eletrônica, envolveu cinco empreiteiras que estavam na fila para receber dívidas de precatórios de até 20 anos. As informações são do delegado regional de Combate ao Crime Organizado da PF Marco Aurélio Fáveri.

As empresas recebiam de Eder Moraes a proposta de acelerar o recebimento da dívida firmando contrato sigiloso com a instituição financeira clandestina. Quando entravam no esquema, efetuavam o empréstimo que era quitado logo após receberem os valores devidos pelo Estado sob a condição de retirar as ações judiciais.

Do valor recebido, pelo menos 50% era repassado ao Bic Banco, que operava legalmente,  pela instituição financeira clandestina. Depois de circular por diversas contas, o dinheiro voltava para o banco pirata e acabava nas mãos de político que participavam no esquema operado por Eder Moraes.

“Montamos um quebra cabeça. Os valores eram utilizados em campanhas políticas do grupo investigado pela Operação Ararath. Também servia para bancar casas luxuosas e a ostentação dos envolvidos”, explicou o delegado Fáveri.

Segundo o delegado Fáveri, uma única empreiteira recebeu R$ 200 milhões no esquema. Outras quatro empresas receberam valores fracionados que totalizaram os R$ 313 milhões rastreados pelos investigadores da PF. 

Além de Eder Moraes, o ex-adjunto do Tesouro do Estado Vivaldo Lopes prestou depoimento hoje. Procuradores do Estado também são investigados devido aos pareceres autorizando as operações financeiras utilizadas no esquema de crimes financeiros.

Os envolvidos, caso sejam denunciados pelo Ministério Público Federal, responderão por dois delitos, lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro.

Restituição

A Polícia Federal apreendeu cerca de 100 mil em Euros e Reais. Além disso, valores foram bloqueados em contas bancárias e foram apreendidos diversos veículos de luxo, incluindo Porsch, Mustang,  Lamborghini  e Audi, que ficaram em poder dos proprietários constituídos fiéis depositários pelo despacho do juiz Jeferson Schneider, da 5ª Vara da Justiça Federal, autorizando os procedimentos da 10ª fase da Operação Ararath.

O delegado Fáveri explica que os valores apreendidos estão sendo contabilizados pela PF. “Quando chegarem a R$ 313 mil poderão ser confiscados para restituir os cofres públicos”, completa.

Procedimentos

Na 10ª fase da Operação Ararath foram cumpridos 47 mandados de busca e apreensão, 18 conduções coercitivas e uma prisão preventiva.

Todas as conduções coercitivas foram cumpridas até o início da tarde. Inclusive o empresário do ramo de factoring, investigado,  não estava em Cuiabá, foi localizado pela PF em Brasília e acabou liberado após prestar depoimento.

Eder Moraes

Até quarta (02), Eder Moraes seria alvo de condução coercitiva. No entanto, relatório informando que ele  violou 92 vezes, em 60 dias, os termos da utilização de monitoração eletrônica (tornozeleira) determinou a decretação da prisão preventiva.

Eder, que recentemente foi condenado a mais de 69 anos de prisão pela Justiça Federal, retornou para o Centro de Custódia de Cuiabá. No depoimento, alegou que tornozeleira ficou sem sinal  e, por isso, permaneceu descarregada por até 4h40, o que não convenceu os agentes da PF.

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