Foram identificados como José Roberto Ribeiro e Geraldo Henrique Costa Neto os dois homens presos na manhã desta sexta-feira (28) durante a Operação Arcanjo, deflagrada pela Polícia Federal. A ação mira um grupo criminoso investigado pela aquisição e pela comercialização de ouro de origem ilícita, com atuação em Poconé (a 104 km de Cuiabá) e em São José do Rio Preto (SP).
PF
Segundo a PF, além das prisões, nesta sexta também foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, Pontes e Lacerda, Campo Grande (MS) e em São José do Rio Preto (SP).
As investigações apontam que os suspeitos atuavam na aquisição, na circulação, na comercialização e na ocultação dos recursos provenientes do minério. Apurou-se, ainda, que o grupo movimentou mais de R$ 5,2 milhões em recursos relacionados às operações investigadas, tendo sido identificada a negociação de cerca de 17,3 kg de ouro.
A análise das movimentações financeiras identificou estrutura com fornecedores, com operadores financeiros, com intermediários, com transportadores e com compradores do minério.
O esquema tinha início na região de Poconé e seguia para o município de São José do Rio Preto, no qual era recebido e mantido em estabelecimento utilizado para custódia e para comercialização. A investigação também identificou mecanismos destinados à ocultação e à dissimulação dos valores.
Os fatos investigados podem configurar, em tese, os crimes de usurpação de matéria-prima pertencente à União, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
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